Johtava talousrikosten torjunnan ammatillisen kehittämisen koulutuskalenteri
Viranomaisvalvonnan piirissä oleville, finanssialan ammattilaisille ja sidosryhmille tarkoitettu. - Kun rahanpesuriskit kasvavat, valvonta tiukentuu
AML Arena 2027
Koulutuskalenteri koko tiimin tarpeisiin
AML & CTF
Pakotteet
Petos & kyberriskit
Muu talousrikollisuus
Pakotteet ja tietojenvaihto finanssialalla
Rahanpesun riskiarvion käytännön toteutus
Pakotteiden perusteet
Keskusteluja alan asiantuntijoiden kanssa
Asiantuntijaluennot tuovat yhteen kokeneita asiantuntijoita ajankohtaisten ilmiöiden, käytännön kysymysten ja tulevaisuuden näkymien äärelle.
Nyt saatavilla myös kaiken kattavana PRO-palveluna
.avif)
Perus ja jatkokurssit
Asiantuntijaluennot
Tallenteet ja koosteet
Sertifikaatit
Mitä asiantuntijat sanovat?
Ammatillisen kehittämisen merkitys korostuu entistä enemmän maailmassa, jossa sääntely, teknologia ja rikollisuuden toimintamallit muuttuvat samanaikaisesti. Menestyvät organisaatiot rakentavat kilpailuetua systemaattisella osaamisen kehittämisellä.
Ajankohtaista
How AML teams can prepare for a real-time environment
Anti-money laundering (AML) teams are going through a major transition. What used to be a primarily reactive task is now a strategic, tech-supported function deeply embedded in the day-to-day operations of financial institutions. This shift is being driven by automation, smarter technology, and rising customer and regulatory expectations.
Connecting the dots between AML and Digital Wallets
On July 10, 2027, the new EU Anti-Money Laundering Framework, consisting of the 6th Anti-Money Laundering Directive (AMLD6) and the Anti-Money Laundering Regulation (AMLR), will take full effect. These rules will be overseen and harmonized by the newly established Anti-Money Laundering Authority (AMLA).
AMLR – from policy to operational practice
If you ask financial institutions where they stand today on AMLR, the answers tend to follow a familiar pattern: “We’re reviewing the regulation.”, “We’ve done an initial gap analysis.”, or “We’re setting up a project.”
